揭秘神秘操盘手：50天内购入18亿美元，持续追踪比特币市场[多图]

10 月 16 日，比特币一根巨阳，刺破「8·18」大跌的前期高点，开启新一轮上涨周期，从 27000 USDT 一路上涨至最高 44000 USDT，累计最大涨幅超 60%。与此同时，某个链上神秘地址，从 10 月 20 日开始，陆续从 Tether 铸造获得 18.1 亿枚 USDT，并将其转入合规交易所，操作节点与此轮行情的上涨时间点完美契合，被认为是本轮小牛行情的「潜在发动机」之一。

那么，该神秘地址的具体购买情况与出手规律是怎样的？背后又可能是哪家机构，隐藏着怎样的逻辑？本文旨在借助 OKLink、Arkham 等链上数据分析工具对该地址进行抽丝剥茧的深入挖掘。

50 天，17.6 亿 USDT

首先，欧科云链 OKLink 浏览器数据显示，该地址的初始手续费来源为 2023 年 10 月 20 日 23:28:23 从 Kraken 存款地址转入的 0.497 枚 ETH。

随即根据 OKLink 链上天眼数据统计，在此笔手续费转入该神秘地址 22 分钟后，原先的 Kraken 存款地址便调用 Tether USDT 铸造合约，向该神秘地址首次转入 20 USDT。

随后从 10 月 20 日起，一直至 12 月 9 日，该神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转入 17.6 亿枚 USDT，并分别 298 次分多次转入中心化交易所。

其中 OKLink 链上天眼统计的「直接交易实体笔数排名」显示，Kraken 以 51 笔高居第一，随后便是 OKX（25 笔）。

结合 Arkham 的补充数据来看，从存入金额来看，Coinbase 稳居第一：

该神秘地址累计向 Coinbase 存入约 11.9 亿美元，占比近 7 成；

该神秘地址累计向 Kraken 存入 3.77 亿美元，占比约 2 成；

该神秘地址累计向 OKX 存入 1.01 亿美元，占比约 6%；

交易信息背后的出手规律

接下来我们结合 OKLink 链上天眼和 Arkham，来抽丝剥茧分析一下该地址交易数据背后的隐藏信息。

贴近北美作息、集中在工作日出手

OKLink 链上天眼的「24 小时地址交易统计图」显示，该神秘地址的交易时间偏好为北京时间 21:00 至次日 5:00，其中尤以 22:00 - 1:00 之间最为集中。

这也正好与美盘交易时间完美契合——11 月初到 3 月初，美股采用冬令时，交易时间恰为北京时间 22:30－5:00。

从这个角度看，该神秘地址很大概率是采取北美交易市场作息习惯的交易机构。

与此同时，如果按坐标北美进行统计，会发现从日期上看，所有的交易也正好集中在OKLink 链上天眼的数据还显示，该神秘地址的交易活动主要集中在工作日，而周末的交易活动明显减少。这表明该地址背后的交易机构很可能是在工作日进行交易，而在周末放缓交易活动。

大额交易且持有时间较长

通过对该地址的交易数据进行分析，发现该地址的交易金额通常较大，而且持有时间较长。这一点符合机构投资者的行为特征，因为机构通常会进行更大规模的交易，并且他们的投资策略通常更注重长期持有而非短期交易。

通过深入分析该神秘地址的交易情况，可以得出它背后的交易者很可能是一家北美的机构投资者，其行为特征符合机构投资者的交易习惯，包括采取北美交易市场作息习惯、在工作日集中交易活动、进行大额交易且持有时间较长等。